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航天通信八届十二次董事会决议公告

发布时间:2019-05-06    【来源:资产运营部】

证券代码:600677     证券简称:航天通信     编号:临2019-022

航天通信控股集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

 

 

 

 

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议,于2019年4月29日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2019年4月22日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名,共发出表决票9张,至本次董事会通讯表决截止期2019年4月29日,共收回表决票9张?;嵋樯笠橥ü韵乱榘福?/span>

一、审议通过公司2019年第一季度报告(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

公司董事和高级管理人员签署第一季度报告确认书面意见。

二、关于召开2018年年度股东大会的议案(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

董事会决定于2019年6月26日召开公司2018年年度股东大会。

 

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

    2019年4月30  

 

 


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